第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2012-03-3119993次

證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股公告編號：2012-008

華新水泥股份有限公司

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次會議，于2012年3月30日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會議的議案進(jìn)行了審議。公司于2012年3月23日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過關(guān)于收購廣漢三星堆水泥有限公司100%股權(quán)的議案（表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)1票。董事Paul Thaler先生投了棄權(quán)票。理由如下：基于公司的戰(zhàn)略及并購機(jī)會，我支持該項目。但鑒于盡職調(diào)查中仍存在一些風(fēng)險及問題，我認(rèn)為這個項目存在一定風(fēng)險。）

廣漢三星堆水泥有限公司(簡稱“三星堆公司”)位于四川省廣漢市，注冊資本1億元，現(xiàn)有股東13名，其中自然人股東9名。三星堆公司擁有一條日產(chǎn)熟料2800噸的生產(chǎn)線，水泥粉磨能力為150萬噸/年。

三星堆公司所在的廣漢市，鄰近成都市、德陽市，該區(qū)域有較廣闊的開展環(huán)境服務(wù)與環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)的潛在市場，符合公司環(huán)保業(yè)務(wù)與水泥業(yè)務(wù)協(xié)同的發(fā)展戰(zhàn)略。

公司將及時披露該項并購的重大進(jìn)展情況。公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會

2012年3月31日